“`html
Kamuoyunda Sarallar adıyla bilinen organize suç örgütüne yönelik başlatılan soruşturma kapsamında 52 kişi hakkında, suçtan elde ettikleri malvarlığı değerlerini aklama suçuyla ilgili olarak 3 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası ve 20 bin güne kadar adli para cezası istemiyle iddianame hazırlandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından sunulan iddianamede, örgütün liderliğini üstlenen İlyas Saral’ın başında bulunduğu suç örgütünün gerçekleştirdiği eylemler doğrultusunda, çeşitli zaman dilimlerinde mağdurların ikametlerine, mülklerine, araçlarına ve malvarlıklarına yönelik silahlı tehditlerde bulunduğu belirtildi.
ŞÜPHELİLER 16 AYRI EYLEMLE SUÇLANIYOR
Örgütün mağdurları zorla tutup, tehdit yoluyla malvarlıklarını ele geçirmesi üzerine soruşturma süreci başlatıldığı ifade edilen iddianamede, bu çerçevede 62 şüpheli için 16 farklı eylemden dolayı iddianame hazırlandığı ve yargılamaların şu an İstanbul 39. Ağır Ceza Mahkemesi’nde sürdürülmekte olduğu aktarıldı.
MASAK’TAN RAPOR ALINDI
Şüphelilerin suçtan elde ettikleri gelirlerle ilgili delil toplandığı gerekçesiyle Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından rapor talep edildiği ifade edilen iddianamede, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın da zarar gören taraf olarak yer aldığı ve 52 şüphelinin suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçuna ilişkin yapılan değerlendirmelere detaylı şekilde yer verildi.
Mali Suçları Araştırma Kurulu’nun raporunda dikkat çeken detaylar yer aldı.
MASAK’IN TESPİTLERİ
İddianamede, MASAK’tan sağlanan verilere göre, şüpheli Ali Uğur Uzun’un 2010-2022 döneminde Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) kayıtlarına göre holding şirketlerinde çalıştığı, 2016’dan itibaren de çeşitli firmalarda üst düzey yönetici pozisyonlarında görev yaptığı ve bu sürede toplam 940 bin 418 lira kazanç sağladığı belirtildi.
Uzun’un 2002’de mükellefiyet tesis ettiği, Gelir İdaresi Başkanlığı ve VEDOP kayıtlarına göre pek çok firmada ortaklık bilgisi bulunduğu ve tapu işlemleri üzerinde yapılan incelemede, 2009-2016 yılları arasında toplam 73 tapu işleminin kaydına ulaşıldığı, bu işlemlerden 46’sının kendi adına gerçekleştirildiği bilgisi verildi.
“MALİ DENGEDE BELİRGİYİ KAYIP VAR”
İddianamede, Uzun’un bankacılık sisteminde kredi kullanımı olmadığı ve bu durumlar göz önünde bulundurulduğunda, şüphelinin ticari faaliyetlerde bulunmasına rağmen gelir ile harcama dengesi arasında anlamlı tutarsızlıklar olduğuna dikkat çekildi. Ayrıca, tapu işlemlerinin çoğunun kendisine ait olması, gerçek malvarlığı hareketlerinin gizlenmesi amacıyla düzenlemeler yapıldığına işaret etmektedir.
Uzun’un bazı satış işlemleri kapsamında herhangi bir fon transferi tespit edilemediği ve görünürdeki ekonomik faaliyetlerle açıklanamayan malvarlığı devrinin gerçekleştiği ifade edildi. Bu doğrultuda, MASAK raporunun bulgularıyla birlikte değerlendirildiğinde, şüphelinin malvarlıklarını gizleme veya meşru göstermek adına sistematik işlemler gerçekleştirdiği kaydedildi.
“PARANIN MENŞEİNİ GİZLEME AMACI GÜDÜYORLARDI”
İddianamede, İlyas Saral’ın 2008-2011 yılları arasında gayrimenkul acentelerinde çalıştığı, 1998 yılından itibaren gayrimenkul kiralama işlerine başladığı ifade edildi. Saral’ın, iki farklı şirketin %100 hissesine sahip olduğu, her iki şirketin de zarar beyan etmesine rağmen çok sayıda gayrimenkul ediniminde bulunduğu bilgisi verildi.
Saral’ın toplam 55 taşınmaza sahip olduğu, bu taşınmazların büyük bir kısmının kendi arasında işlem yaparak edinildiği belirtildi. 2024’te Power İnşaat A.Ş.’den toplam 750 bin euro ve 732 bin 400 dolar değerinde para girişi olduğu, bu paraların başka hesaplara aktarılmasının ardından kısmen nakit çekilmiş, kalan kısmının ise yatırım firmalarına yönlendirildiği ifade edildi.
“AYRINTILI PARANIN EDİNİMİ AÇIKLANAMAZ”
Saral’ın ticari görünümü ile açıklanamayacak şekilde çok sayıda gayrimenkul edinimi gerçekleştirdiği, özellikle şirketlerin zarar beyanı olmasına rağmen yapılan yüksek finansal işlemler dikkat çekmektedir. İddianamede, başka kişilerden yüksek miktarların alınmasının ve mali kaynağının gizlenmesinin aklama suçunun unsurlarını oluşturduğu yer aldı.
Saralların kara para aklama iddianamesinde 52 şüpheli bulunuyor.
YOĞUN PARA TRANSFERLERİ DİKKAT ÇEKİYOR
Şüpheli Fikret Aydoğdu’nun 2008-2024 döneminde çeşitli firmalarda SGK tescilli olarak çalıştığı, bu süreçte toplam 2 milyon 35 bin 242 lira gelir elde ettiği, adına kayıtlı taşınır veya taşınmaz mal varlığı bulunmadığı ifade edildi.
RADARA TAKILAN PARA TRANSFERLERİ
Aydoğdu’nun 2021-2025 döneminde pek çok farklı kişiden toplam 106 milyon 627 bin 863 lira para aldığı, buna karşılık 215 kişiye toplam 113 milyon 692 bin 802 lira para çıkışı gerçekleştirdiği belirtildi. Bu döngüler arasında bir bahis şirketine yönelik çok sayıda yüksek miktarda ve sık tekrar eden transferler yer almakta.
İddianamede, Aydoğdu’nun kişisel ekonomik gücü ve mali geçmişiyle çelişecek boyutta bir para trafiğinin olduğu, bu işlemlerin suçtan elde olunan paraların aklanmasına yönelik kurgu olduğuna vurgulanmıştır.
KENAN KOÇAK HAKKINDA FAALİYETLER
Kenan Koçak’ın 2019’dan beri BAĞ-KUR kaydı bulunduğu, dolmuş ve minibüs taşımacılığı yaparak ticari faaliyet yürüttüğü ve bu süreçte şirketinin düşük kar ve zarar bildiriminde bulunduğu kaydedildi. Şirket adına çeşitli taşıt kayıtları yapılmasına rağmen, kişisel varlıklar azalmış durumda.
İddianamede, Koçak’ın hesaplarına 2021-Ocak 2025 arasında 145 farklı kişiden toplam 121 milyon lira para girişi olduğu, ancak bu kaynakların büyük bir kısmının belirli kişilerle gerçekleştirdiği işlemler üzerinden geldiği tespit edilmiştir.
Koçak’ın hesabından gerçekleşen çok sayıda para çıkışının aklama suçunun unsurlarını oluşturabileceği ifade edilmiş, şüpheliler arasında yer alan isimlerin de benzer eylemlerle suçlandığı aktarılmıştır.
Özellikle Ali Uğur Uzun, Burak Saral, Fikret Aydoğdu ve Kenan Koçak gibi 52 şüphelinin suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklamak suçundan 3 ile 7 yıl arası hapis ve 20 bin güne kadar adli para cezası ile yargılanmaları talep edilmiştir.
“`
